证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-097
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股
东大会于 2016 年 7 月 29 日（星期五）下午 2：30 在浙江省奉化市西坞街道尚桥
路 18 号公司会议室以现场表决和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2016
年 7 月 14 日以公告形式发出；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2016 年 7 月 29 日 9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 7 月 28 日 15：00 至 2016 年 7 月 29
日 15：00 的任意时间。
公司总股本 348,511,161 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 7
人，所持股份 224,058,397 股，占公司有表决权股份总数的 64.2902%，其中：出
席现场会议的股东及股东授权代理人 6 人，所持股份 224,042,557 股，占公司有
表决权股份总数的 64.2856％；参与网络投票的中小股东 1 人，所持股份 15,840
股，占公司有表决权股份总数的 0.0045％。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金岳先生担任会议主持人。公司
部分董事、监事出席了本次会议。德恒上海律师事务所委派李珍慧、朱樑律师见
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证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：同意 224,058,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 15,840 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的
议案》
总表决情况：同意 224,058,397 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 15,840 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师见证情况
德恒上海律师事务所李珍慧、朱樑律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大
会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、
法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会未讨论《宁
波鲍斯能源装备股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》中
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没有列入会议议程的事项。
四、备查文件
1、《宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决
议》；
2、《德恒上海律师事务所关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2016 年第四
次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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