证券代码：600193 证券简称：创兴资源 编号：临 2016－016 号
上海创兴资源开发股份有限公司
第六届董事会第 19 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 20 日
以书面及电话通知方式向各位董事发出第六届董事会第 19 次会议通知。会议于
2016 年 7 月 28 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议
应到董事 5 名，实到董事 4 名，独立董事廖建宁委托独立董事叶峰代为出席会议
并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长翟
金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
会议审议通过如下议案：
一、公司《2016 年半年度报告》及其摘要。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司
2016年7月30日
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