证券简称：岷江水电 证券代码：600131 公告编号：2016-026号
四川岷江水利电力股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
公司于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事、监事和高
级管理人员发出了召开第六届董事会第二十六次会议的通知和会议资
料，公司第六届董事会第二十六次会议于 2016 年 7 月 28 日在成都召开，
会议应到董事 11 名，实到董事及授权代表 11 名（独立董事穆良平先生
因公出差，委托独立董事吉利女士代为出席本次会议；董事叶建桥先生
因出差，委托董事张有才先生代为出席本次会议；董事陈磊先生因公出
差，委托董事张有才先生代为出席本次会议）,公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司
董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长张有才先生主持，审议了
如下议案：
一、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2016 年
半 年 度 报 告 及 摘 要 的 议 案 》。 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn。
二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为四川广
林电器集团有限责任公司贷款担保账务调整的议案》。
鉴于公司为广林电器集团有限责任公司 1,400 万元贷款担保中，
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1,000 万元贷款担保连带责任已过诉讼时效，公司有权拒绝承担保证责
任，已到期的 400 万元贷款本息公司应承担连带清偿责任的终审判决已
生效而成为现时义务。公司董事会同意对该事项账务进行调整，不再作
为担保或有事项。
三、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整公司
组织机构的议案》。
公司董事会同意公司组织机构调整的方案，即撤销铜钟电厂、下庄
电厂、草坡电厂二级机构，成立发电分公司，负责公司各电站运行维护
工。
撤销威州供电所、百花供电所二级机构，成立岷江供电分公司，负
责阿坝州汶川、茂县供区内输配电设备的运行维护、营销管理及优质服
务工作。
成立信通中心，负责全公司信息系统和通信网络的建设、运行维护
等工作。
将公司纪检监察部更名为监察部（纪委办公室）。
四、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《〈公司信息披
露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
四川岷江水利电力股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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