证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2016-043
江苏恩华药业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2016年7
月29日在徐州市民主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议通知已于2016年7月18日以
专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应
到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长孙彭生先生召集并主持，与会董事就本次会议各项议案进行了审
议并以投票表决的方式，形成了如下决议：
1、会议以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2016年半年
度报告及摘要》。
没有董事对公司半年度报告及半年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性，无
法保证或存在异议。
《 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 》 全 文 于 2016 年 7 月 30 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上；《公司2016年半年度报告摘要》（公告编号：2016-044
同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网站上。
2、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2016年上半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-
045）刊登在2016年7月30日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
独立董事意见登载于2016年7月30日巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
海通证券股份有限公司《关于江苏恩华药业股份有限公司2016年上半年度募集资金
年度存放与使用情况的专项报告之专项核查意见》登载于2016年7月30日巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
3、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金利用效率，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，同意公司继续使用不超过人民币1.9亿
元的暂时闲置募集资金进行现金理财，适时投资于安全性高、流动性好，有保本约定的
投资理财产品，投资期限不超过12个月。具体内容详见公司刊登在2016年7月30日《证券
时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的江苏恩华药业股份有限公司《关于继
续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-046）。
1
此议案无需提交公司东大会审议。
独立董事意见登载于2016年7月30日巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）
上。
海通证券股份有限公司《关于江苏恩华药业股份有限公司继续使用部分闲置募集资
金 进 行 现 金 管 理 的 核 查 意 见 》 登 载 于 2016 年 7 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2016年7月29日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
