广东海印集团股份有限公司公告(2016)
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-59号
广东海印集团股份有限公司
第八届监事会第六次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)广东海印集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年
7 月 26 日以电子邮件方式发出第八届监事会第六次临时会议通知。
(二)公司第八届监事会第六次临时会议于 2016 年 7 月 29 日上午
11 时以通讯方式召开。
(三)本次会议应到监事三名,实到监事三名,分别为李少菊、宋
葆琛、李胜敏。
(四)会议由监事长李少菊女士主持。
(五)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议,全体监事以书面表决的方式通过了以下议案:
1、审议通过《关于变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专
户的议案》。
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广东海印集团股份有限公司公告(2016)
本次变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专户符合公司实
际需要,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在损害股东利益的
情况。监事会同意公司变更公司公开发行可转换公司债券募集资金专
户。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露 2016-60 号的《关于变更公司公
开发行可转换公司债券募集资金专户的公告》。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
广东海印集团股份有限公司
监事会
二〇一六年七月三十日
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