证券代码:000972 证券简称:中基健康 公告编号:2016-052号
中基健康产业股份有限公司
关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、 关联交易概述
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大,为确保公司流动资金周转、缓解资金压力
及公司继续保持持续、健康、稳步的发展,公司拟向二股东新疆五家渠城市建设投资经
营有限公司(以下简称“五家渠城投公司”)申请借款人民币 1.1 亿元,用于生产期原
材料的采购,借款期限一年,利率为中国人民银行公布的同期同档次基础利率。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次借款事项构成
关联交易。
根据深交所《股票上市规则》,关联董事罗建新先生回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认,与该关联交易有利害关系的关联股东将
放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认,同意提交本次董事会审议,并发表独立意见。
二、 关联方基本情况
1、关联方基本信息
单位名称:新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
企业类型:有限责任公司(国有独资)
公司注册地:五家渠市人民北路 3092 号
注册资本:16,885.74 万元
法定代表人:罗建新
工商登记注册号:659004030000247
公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:(国家法律、行政法规有专项
审批的项目除外);城市建设投资;市政工程投资;土地整理开发。
2、与公司的关联关系
五家渠城投公司是经新疆生产建设兵团第六师批准,隶属于第六师政府直属管理的
国有独资公司。五家渠城投公司持有本公司股份 100,000,000 股,持股比例 12.97%,为
我公司第二大股东。
3、关联方主要财务数据
五家渠城投公司最近三年发展状况:2013 年营业收入 67,179.24 万元,归属于母公
司股东的净利润 14,571.70 万元,2014 年营业收入 69,033.44 万元,归属于母公司股东
的净利润 15,022.76 万元。2015 年营业收入 105,077.49 万元,归属于母公司股东的净
利润 18,316.42 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日,五家渠城投总资产 1,035,809.87 万元,归属母公司所有
者权益 647,174.36 万元。
三、 关联交易的基本情况
借款人:中基健康产业股份有限公司
贷款人:新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
公司拟向五家渠城投公司借款人民币 1.1 亿元,借款期限一年,利率为中国人民银
行公布的同期同档次基础利率。该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向五家渠城投借款人民币 1.1 亿元,借款期限一年,利率为中国人民银行公
布的同期同档次基础利率。
截止至今,借款合同尚未签订。
关联交易符合公平、合理的定价政策,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
为了确保公司生产期顺利进行并缓解资金压力,公司拟向公司股东借款。借款利率
按照市场原则,采用中国人民银行公布的同期同档次基础利率确定的方式,未损害公司
和全体股东的利益,符合公司正常经营发展的需要。
六、 审议程序
公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》,独立董事对该关联交易予以事先认可,同意
提交董事会审议;并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见,公司独立董事认为:
本次关联交易符合市场交易原则,不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股
东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议
案时,不存在关联董事,审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
七、 备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议;
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日