证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2016-052号
中基健康产业股份有限公司
关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
一、 关联交易概述
鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力
及公司继续保持持续、健康、稳步的发展，公司拟向二股东新疆五家渠城市建设投资经
营有限公司（以下简称“五家渠城投公司”）申请借款人民币 1.1 亿元，用于生产期原
材料的采购，借款期限一年，利率为中国人民银行公布的同期同档次基础利率。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成
关联交易。
根据深交所《股票上市规则》，关联董事罗建新先生回避表决。
本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将
放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。
二、 关联方基本情况
1、关联方基本信息
单位名称：新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
公司注册地：五家渠市人民北路 3092 号
注册资本：16,885.74 万元
法定代表人：罗建新
工商登记注册号：659004030000247
公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项
审批的项目除外）；城市建设投资；市政工程投资；土地整理开发。
2、与公司的关联关系
五家渠城投公司是经新疆生产建设兵团第六师批准，隶属于第六师政府直属管理的
国有独资公司。五家渠城投公司持有本公司股份 100,000,000 股，持股比例 12.97%，为
我公司第二大股东。
3、关联方主要财务数据
五家渠城投公司最近三年发展状况：2013 年营业收入 67,179.24 万元，归属于母公
司股东的净利润 14,571.70 万元，2014 年营业收入 69,033.44 万元，归属于母公司股东
的净利润 15,022.76 万元。2015 年营业收入 105,077.49 万元，归属于母公司股东的净
利润 18,316.42 万元。
截至 2015 年 12 月 31 日，五家渠城投总资产 1,035,809.87 万元，归属母公司所有
者权益 647,174.36 万元。
三、 关联交易的基本情况
借款人：中基健康产业股份有限公司
贷款人：新疆五家渠城市建设投资经营有限公司
公司拟向五家渠城投公司借款人民币 1.1 亿元，借款期限一年，利率为中国人民银
行公布的同期同档次基础利率。该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
四、交易的定价政策及定价依据
公司拟向五家渠城投借款人民币 1.1 亿元，借款期限一年，利率为中国人民银行公
布的同期同档次基础利率。
截止至今，借款合同尚未签订。
关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易的目的及对本公司的影响
为了确保公司生产期顺利进行并缓解资金压力，公司拟向公司股东借款。借款利率
按照市场原则，采用中国人民银行公布的同期同档次基础利率确定的方式，未损害公司
和全体股东的利益，符合公司正常经营发展的需要。
六、 审议程序
公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司
拟向二股东五家渠城投公司借款的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意
提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：
本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股
东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议
案时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。
七、 备查文件
1、第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事出具的独立意见。
特此公告。
中基健康产业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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