证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2016-046
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事和高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 15 日，
以书面、电子邮件及电话方式向全体董事发出了召开第三届董事会第十六次会议的通
知。会议于 2016 年 7 月 28 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议由公司董事长周斌全
先生召集和主持。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。本次会议的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过了如下议案：
一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年半
年度报告及其摘要的议案》。
公 司 2016 年 半 年 报 全 文 及 其 摘 要 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），半年报摘要同时刊登在2016年7月30日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于将2015年向特
定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的议案》。
具体内容详见2016年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于将2015年
向特定对象非公开发行人民币普通股募集资金之利息转为自有资金的公告》。独立董
事就该事项发表的独立意见详见公司2016年7月30日刊载于指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事
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关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
三、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2016
年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见2016年7月30日,公司刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司董事会关于募
集资金2016年半年度存放与实际使用情况的专项报告》。
四、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《 关 于 聘 任 韦 永 生
先 生 为 公 司 董 事 会 秘 书 的 议 案 》。
与会董事同意聘任韦永生先生为公司董事会秘书。
具体内容详见2016年7月30日,公司刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》。独立董事就该
事项发表的独立意见详见公司2016年7月30日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事关于
第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
五、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《 关 于 补 选 赵 平
先 生 为 第 三 届 董 事 会 审 计 与 风 险 管 理 委 员 会 委 员 的 议 案 》。
与会董事同意补选赵平先生为公司第三届董事会审计与风险管理委员会委员。
特此公告
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 30 日
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