证券代码：600742 证券简称：一汽富维 编号：临2016－011
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司八届十二次董事会于 2016 年 7 月 28 日，
在公司会议室以现场形式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 5 人，
董事王玉明、付炳锋、独立董事赵树宽、刘金全因出差无法出席会议，书面委托董
事陈培玉、李艰、独立董事董事孙立荣参加会议并行使表决权，列席本次会议的有
监事和经管会。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议
审议通过了：
一、审议《公司 2016 年半年报告全文及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、2016 年上半年总经理业务报告暨下半年工作纲要
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于授权总经理审批委托贷款业务的议案
为了使公司的富余资金得到最大限度的利用，同时减少整个公司的财务费用，
在保证正常生产经营用度同时，拟开展对子公司进行委托贷款业务。
1、贷款对象及额度：
预计 2016 年末母公司富余资金约 96593 万元，根据调查及分析，预计贷款额度
为 19500 万元。
2、贷款利率：按中国人民银行同期贷款基准利率并允许的范围内浮动。
3、贷款期限：授权审批权限有效期：2017 年 4 月 12 日，贷款最长期限为半年，
并还款期限不超过上述有效期。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于修改公司组织机构的议案
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为强化公司的总部定位、管控模式以及职能战略，根据公司多极化、中性化、
前沿化和集约化的领先零部件业务集团的未来战略，现对组织架构进行调整，调整
后组织结构图如下：
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司组织机构图
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于解聘证券事务代表的议案
根据本人申请，解聘刘志勇证券事务代表职务
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 28 日
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