证券代码:600743 证券简称:华远地产 编号:临 2016-048
华远地产股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华远地产股份有限公司第六届董事会于 2016 年 7 月 28 日以通讯
表决方式召开第二十九次会议,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并一致通过如
下决议:
1、审议通过《关于公司向北京市华远集团有限公司或其指定的
控股子公司销售北京华中心项目商品房及产权车位的关联交易的议
案》:
本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司北
京新都致远房地产开发有限公司拟向公司控股股东北京市华远集团
有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的 O2、O3 塔楼,
S3-S5 裙房部分及 S6 裙房南侧部分(不含公共配套用房),地下商业
及产权车位,S-2#商业。总销售建筑面积约 61,628 平方米(不含地
下产权车位面积),其中地上塔楼部分建筑面积约 25,270 平方米,地
上裙房商业及商业部分建筑面积约 16,338 平方米,地下商业部分建
筑面积约 20,020 平方米。地下产权车位数量 140 个。交易价格总计
约 202,800 万元。
本项交易属于关联交易,按照公司章程,将提交公司 2016 年第
一次临时股东大会审议。关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣
回避表决。
(表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 4 票)
2、审议通过《关于召开华远地产股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的议案》。公司定于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年第一次
临时股东大会,具体内容详见会议通知公告。
(表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票)
特此公告。
华远地产股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 30 日