证券代码：600401 证券简称：海润光伏 公告编号：临2016-138
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临
时）会议，于 2016 年 7 月 27 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和
会议议案，于 2016 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，应
到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长孟广宝先生主持。会议经过讨论，
以举手表决的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司保理融资提供
担保的议案》
为减少公司全资子公司江阴鑫辉太阳能有限公司（以下简称“鑫辉太阳能”）
应收账款资金占用成本，提高资金周转效率，保证公司流动资金周转需要，鑫辉
太阳能与深圳创维融资租赁有限公司（以下简称“创维租赁”）签订《有追索权
国内保理业务合同》（以下简称“《保理合同》”，保理融资总额为不超过人民
币 9500 万元。
公司与创维租赁签订了《最高额保证合同》，公司拟为全资子公司鑫辉太阳
能的保理融资业务提供连带责任保证，担保金额不超过 1.2 亿元人民币，担保期
限为 33 个月。
本 议 案 详 见 2016 年 7 月 30 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于为全资子公司江阴鑫辉太阳能
有限公司保理融资提供担保的公告》。（公告编号：临 2016-139）
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于公司向深圳创维融资租赁有限公司办理保理融资业务
的议案》
1
为缩短应收账款回笼时间，优化公司融资结构，确保经营周转及补充流动资
金需要，公司拟向深圳创维融资租赁有限公司办理保理融资业务，保理融资额度
不超过人民币柒仟捌佰万元整（小写：￥7800 万元）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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