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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-049
四川科新机电股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 7 月 29 日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司行政
楼三楼小会议室以现场方式召开了第三届监事会第十三次会议，会议通知已于 2016 年
7 月 23 日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有高寿柏先生、唐王国先
生、李萍女士共 3 人，实际出席会议的监事为该 3 人，会议由公司监事会主席高寿柏
先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》
《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“限
制性股票激励计划”）激励对象中, 谢兴洪、张春贵等共计40名股权激励对象，在确定
授予日后的资金缴纳过程中，因个人原因和资金无法按时到位等原因，自愿放弃认购公
司拟授予的全部限制性股票。公司监事会同意取消上述40人的激励对象资格并取消拟
授予的限制性股票，并同意将激励对象人数调整由204人调整为164人，授予数量总数
由1083.5万股调整为1034.25万股。
监事会认为：公司本次对限制性股票激励计划中授予对象和授予数量的调整，符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激
励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及公司《限制性股票激励
计划》中的规定，不存在损害股东利益的情况；调整后的授予对象名单与公司股东大
会批准的限制性股票激励计划中规定的名单相符。因此，同意董事会对限制性股票激
励计划进行调整。
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表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过比例占全部表决权的 100％。
特此公告。
四川科新机电股份有限公司
监 事 会
二〇一六年七月二十九日
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