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证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2016-047
四川科新机电股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会
议于2016年7月29日上午10:00在公司B404会议室以现场加通讯的方式召开，会议
通知已于2016年7月23日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级
管理人员。
本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人，其中董事唐恺以通讯方式出
席本次会议。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会主席高寿柏、
监事唐王国、李萍、及部分高级管理人员列席了本次会议。
会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决,会
议通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》
《四川科新机电股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“限制性股票激励计划”）激励对象中, 谢兴洪、张春贵等共计40名股权激励对
象，在确定授予日后的资金缴纳过程中，因个人原因和资金无法按时到位等原因，
自愿放弃认购公司拟授予的全部限制性股票。公司董事会决定取消上述40人的激
励对象资格并取消拟授予的限制性股票。
经过上述调整，公司限制性股票激励计划的授予对象由 204 人变更为 164
人，授予数量总数由 1083.5 万股变更为 1034.25 万股。
公司董事马晓峰先生与激励对象马茂女士为亲属关系，董事强凯先生、唐恺
先生、李勇先生、马晓峰先生属于公司《限制性股票激励计划（草案）》的受益
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人，故强凯先生、唐恺先生、李勇先生、马晓峰先生四位董事系关联董事，在审
议本议案时已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。
特此公告！
四川科新机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十九日
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