神雾环保:关于召开2016年第四次临时股东大会通知的公告

来源:深交所 2016-07-29 16:41:32
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证券代码:300156 证券简称:神雾环保 公告编号:2016‐057

神雾环保技术股份有限公司

关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神雾环保技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2016 年 8 月 16 日在公

司会议室以现场会议及网络投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会。

公司已于 2016 年 7 月 29 日(周五)在巨潮资讯网(http://www.cinfo.com.cn)上

披露《第三届董事会第十六次(临时)会议决议的公告》,现将本次股东大会的有

关事项通知如下:

一、会议召开的基本情况

1、召集人:公司董事会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:2016 年 8 月 16 日(星期二)下午 15:00。

网络投票时间:2016 年 8 月 15 日-2016 年 8 月 16 日。其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 8 月 16 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 15

日 15:00 至 2016 年 8 月 16 日 15:00 的任意时间。

4、会议召开地点:公司会议室。

5、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决

的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2016 年 8 月 10 日(星期三)

7、会议出席对象。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

截至 2016 年 8 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师及相关人员。

二、会议审议事项

1、 《关于修改公司章程的议案》

2、 《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》

三、披露情况

上述审议事项的具体内容,详见公司于 2016 年 7 月 29 日刊登在中国证监会

创业板指定信息披露网站上的《第三届董事会第十六次(临时)会议决议的公告》

及相关公告文件。

四、会议登记办法

1、登记方式:

(1)法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件(盖公章),《法

人代表身份证明书》;委托代理人出席的,须持《法人授权委托书》、出席人《身

份证》办理登记手续;

(2)自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》;委托代

理人出席会议的,应持本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办

理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(传真或信函 2016 年 8 月 12 日 17:00

前送达或传真至本公司证券法务部)。不接受电话登记。

2、登记时间:2016 年 8 月 12 日,上午 9:00—11:30,下午 13:00—17:

00。

3、登记地点:神雾环保技术股份有限公司证券法务部

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:

http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票操作流程详见附件三。

六、其他事项

1、联 系 人:卢邦杰

联系电话:010-80470166 、010-80470099

联系传真:010-80470098

地址:北京市朝阳区将台路 5 号院 15 号楼 C 座 7 层

邮政编码:100016

2、本次会议会期半天,出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费

自理。

另附:附件一:参会股东登记表

附件二:授权委托书

附件三:网络投票操作流程

七、备查文件

1、《第三届董事会第十六次(临时)会议决议》

特此公告。

神雾环保技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 29 日

附件一

股东参会登记表

姓名或名称 身份证号

股东账号 持 股 数

联系电话 电子邮箱

联系地址 邮 编

是否本人参会 备 注

附件二

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席神雾环保技术

股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按

本授权委托书的指示行使表决权。若本人(本公司)无指示,则受托人可自行斟

酌投票表决。

委托股东姓名及签章:

序号 议案 赞成 反对 弃权

1 《关于修改公司章程的议案》

2 《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

附注:

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,每项均为单选,

多选无效;

2、授权委托书复印有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人须签字。

附件三:

网络投票操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易

所交易系统和互联网系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,

具体操作流程如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:365156;投票简称:神雾投票

2、投票时间:2016 年 8 月 16 日的交易时间,即:9:30-11:30 和 13:

00-15:00

3、在投票当日,“神雾投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00

元代表议案 1,2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次

股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

股东大会议案对应“委托价格”一览表

序号 议案 委托价格

总议案 表示对以下所有议案统一表决 100

1 《关于修改公司章程的议案》 1.00元

2 《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》 2.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见:

在“委托数量”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表

弃权:

表决意见类型 委托数量

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

(4) 投票举例

股权登记日持有“神雾环保”股票的投资者,对议案一投赞成票的,其申报

如下:

股票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

365156 买入 1.00 1股

(5)投票注意事项

A:对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报

为准;

B:不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参

与投票;

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 15 日(现场股东大会召

开前一日)下午 15:00,结束时间为现场股东大会结束当日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深

圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位

数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”

激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服务密

码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可

通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证

书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会”列表选择

“神雾环保技术股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码”登陆。输入您的“证券

账户号”和“服务密码”;已申领“数字证书”的投资者可选择“CA”证书认证。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过以上两种方

式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,

在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于

该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对其它所有议案表达相同意见。

4、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

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