证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2016‐054
神雾环保技术股份有限公司
关于第三届董事会第十六次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次（临时）会议通知以电话、电子邮件、传真等方式于 2016 年 7 月 22
日发出，会议于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议由
董事长吴道洪先生主持，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会董事
经过认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于聘任财务总监的议案》
公司董事会于2016年7月22日收到财务总监董新女士的书面辞职报
告。董新女士由于工作变动原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不
在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董新
女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
为保证公司的规范运作与业务发展，经总经理刘骏先生提名，董事会
提名委员会审核，拟聘任刘银玲女士为公司财务总监（简历附后），任期与
第三届董事会任期一致。
《关于聘任财务总监的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司于 2016 年 5 月 5 日召开 2015 年年度股东大会，审议通过了 2015
年年度权益分配方案。该权益分配方案为：以公司现有总股本 404,009,766
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。
本次权益分配的股权登记日为 2016 年 5 月 16 日，除权除息日为 2016
年 5 月 17 日。本次分红已顺利实施完毕。
本 次 分 红 完 成 后 ， 神 雾 环 保 总 股 本 由 404,009,766 股 增 加 至
1,010,024,415 股。 根据上述股本变动情况，现将公司章程相应修订如下：
原第六条 公司注册资本为 40,400.9766 万元（如无特殊说明指人民
币，下同）。
原第十九条 公司股份总数为 40,400.9766 万股，全部为普通股。
现修订为：
第六条 公司注册资本为 101,002.4415 万元（如无特殊说明指人民
币，下同）。
第十九条 公司股份总数为 101,002.4415 万股，全部为普通股。
《公司章程》及《章程修正案》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于继续为全资子公司提供反担保的议案》
2015 年 8 月，公司全资子公司洪阳冶化工程科技有限公司（以下简称
“洪阳冶化”）因印尼水处理项目的执行，申请汇丰银行（中国）有限公
司深圳分行（以下简称“汇丰银行”）向印尼金光纤维纸业工程贸易有限
公司(Fiber Papertech Engineering & Trading Limited)(以下简称“业
主方”)分别开具预付款保函和履约保函，保函期限为一年，金额合计
705.26 万美元；并与深圳市高新投保证担保有限公司（以下简称“深高
新投”）签订《担保协议书》，由深高新投为洪阳冶化向汇丰银行出具币种
人民币、金额为不超过人民币 5500 万元、保证方式为连带责任的见索即
付的反担保函。同时，根据深高新投的要求，公司为深高新投前述担保提
供反担保【此次反担保事项已经公司第三届董事会第一次（临时）会议审
议通过，具体详见公司于 2015 年 8 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披
露网站上的《关于为全资子公司提供反担保的公告》（公告编号：2015-082）
及相关公告文件】。
截至目前，上述保函期限行将届满。根据工程项目执行的需要，洪阳
冶化拟继续申请汇丰银行向业主方分别开具预付款保函和履约保函，并拟
与深高新投继续签订《担保协议书》，由深高新投为洪阳冶化向汇丰银行
出具币种人民币、金额为不超过人民币 5600 万元、保证方式为连带责任
的见索即付的反担保函。同时，洪阳冶化拟申请公司继续为深高新投前述
担保提供反担保，反担保方式为见索即付的连带责任保证反担保，反担保
范围为洪阳冶化与深高新投《担保协议书》项下的全部债务，反担保期限
为深高新投向汇丰银行出具的担保函有效期届满后二年。
为支持全资子公司的工程项目执行，公司拟为洪阳冶化向深高新投本
次担保继续提供连带责任保证反担保。
《关于继续为全资子公司提供反担保的公告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2016 年 8 月 16 号下午 15:00 通过现场表决和网络
投票相结合的方式召开 2016 年第四次临时股东大会，审议相关议案。
《关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的公告》详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
神雾环保技术股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 29 日
附：简历
刘银玲，女，中国国籍，1973 年出生，本科，会计师。2009 年至 2015
年 3 月，任职于北京神雾环境能源科技集团股份有限公司本部，历任财务
部副部长、财务部部长、财务总监；2015 年 3 月至今，任神雾环保技术股
份有限公司财务部部长。刘银玲女士未持有公司股份，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
