广宇集团:第四届监事会第十五次会议决议公告

来源:深交所 2016-07-30 00:00:00
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广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002133 证券简称:广宇集团 公告编号:(2016)057

广宇集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议通

知于2016年7月26日以书面形式送达,会议于2016年7月29日13时在杭州市平海路

8号公司三楼会议室召开,会议由监事会主席黎洁女士主持,应参加会议监事3

人,实到3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场表决的方式,审议并通过了以下议案:

1、《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》

本次会议审议并通过了《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。

经核查,监事会认为董事会编制和审核广宇集团股份有限公司2016年半年度

报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2016年半年度报告摘要》 2016-058号公告)全文详见2016年7月30日的《证

券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2016年半年度报告》

(2016-059号公告)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本次会议审议并通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。我们认为,公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》和《公司募集资金管理制度》的规定和要求存放和使用募集资

金。募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金用途的情形;

公司使用闲置募集资金补充流动资金、使用募集资金置换先期投入符合法律、法

1

广宇集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

规、规范性文件的规定,程序合法合规。公司2016年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告真实、客观、完整、准确地反应了公司募集资金存放和使用的实

际情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(2016-060号公告)

全 文 详 见 2016 年 7 月 30 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司监事会

2016年7月30日

2

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