广宇集团：第四届董事会第五十七次会议决议公告_股票频道

广宇集团股份有限公司第四届董事会第五十七次会议决议公告

证券代码：002133 证券简称：广宇集团公告编号：(2016)056

广宇集团股份有限公司

第四届董事会第五十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十七次会议

通知于2016年7月26日以电子邮件的方式发出，会议于2016年7月29日上午9时在

杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加

会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规

定。

会议以现场书面表决的方式审议表决并通过了以下提案：

一、关于《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了《2016 年半年度报告》和《2016 年半年度报告摘要》，

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2016 年半年度报告摘要》（2016-058 号公告）全文详见 2016 年 7 月 30

日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2016 年半年

度报告》（2016-059 号公告）全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、关于《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议并通过了《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2016-060 号公告）

全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该专项报告出

具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2016年7月30日