证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2016-65
众业达电气股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议
于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2016 年 7 月 25 日以电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数
9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易的议案》
公司董事会同意公司与关联方浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）以及
其他主体签订的《众业达电气股份有限公司、浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限
合伙）与沈兴东、李洪亮、徐海峰、张冬妮、上海谷深自动化工程技术中心（有
限合伙）关于上海慧程工程技术服务有限公司之增资协议》，同意公司与关联方
浙江海宁瑞业投资合伙企业（有限合伙）共同增资入股上海慧程工程技术服务有
限公司，其中，公司出资 1,120 万元，占增资入股完成后上海慧程工程技术服务
有限公司股权 8%。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决。详细内容见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增资入股上海慧程工程技术服务有
限公司暨关联交易的公告》。
独立董事、保荐机构分别发表了独立意见、核查意见，详见同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增资入股上海慧程工程技术服
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务有限公司暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见》、《中信证券股份有限公
司关于众业达电气股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、《关于申请银行贷款的议案》
同意根据业务发展需要，公司从 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日向银
行申请贷款累计余额不超过 8 亿元，在此额度内可用公司的房屋、土地使用权、
存货等资产作为抵押，或以银行承兑汇票作为质押。
表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
众业达电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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