众业达:第三届董事会第二十九次会议决议公告

来源:深交所 2016-07-30 00:00:00
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证券代码:002441 证券简称:众业达 公告编号:2016-65

众业达电气股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议

于 2016 年 7 月 29 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2016 年 7 月 25 日以电

子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数

9 人,实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于增资入股上海慧程工程技术服务有限公司暨关联交易的议案》

公司董事会同意公司与关联方浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)以及

其他主体签订的《众业达电气股份有限公司、浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限

合伙)与沈兴东、李洪亮、徐海峰、张冬妮、上海谷深自动化工程技术中心(有

限合伙)关于上海慧程工程技术服务有限公司之增资协议》,同意公司与关联方

浙江海宁瑞业投资合伙企业(有限合伙)共同增资入股上海慧程工程技术服务有

限公司,其中,公司出资 1,120 万元,占增资入股完成后上海慧程工程技术服务

有限公司股权 8%。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决。详细内容见同日披露

于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增资入股上海慧程工程技术服务有

限公司暨关联交易的公告》。

独立董事、保荐机构分别发表了独立意见、核查意见,详见同日披露于巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于增资入股上海慧程工程技术服

1

务有限公司暨关联交易发表的事前认可意见及独立意见》、《中信证券股份有限公

司关于众业达电气股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》。

表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、《关于申请银行贷款的议案》

同意根据业务发展需要,公司从 2016 年 7 月 30 日至 2019 年 7 月 30 日向银

行申请贷款累计余额不超过 8 亿元,在此额度内可用公司的房屋、土地使用权、

存货等资产作为抵押,或以银行承兑汇票作为质押。

表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会

2016 年 7 月 29 日

2

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