证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2016-15
中国石化山东泰山石油股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称 “公司”）第八
届董事会第十五次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以书面和电子邮件方
式送达各位董事，会议于 2016 年 7 月 28 日在公司三楼会议室现场召
开。会议由公司董事长任君先生召集并主持，应到董事 9 名，实到董
事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所
形成的决议合法有效，会议审议通过了如下议案：
一、公司 2016 年半年度报告及摘要；
表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
二、关于修订公司 2016 版《内部控制手册》的议案。
在公司内控 2015 年度、季度测试期间，根据公司的不断发展和
外部市场环境的变化，部分管理制度也根据经营管理实际进行了更新
修订。为规范经营管理行为，防范风险，促进建立健全各项管理制度，
提高管理水平，保障实现发展战略，公司内控办公室组织各部门对内
控各流程进行了全面梳理，对公司《内部控制手册》进行了修订。
本次修订，根据业务层面根据新增管理信息系统的上线、制度修
订更新和新增业务类型等实际情况，在原有业务层面基础上经过新
增、拆分、删除，共确定 43 个业务流程。
表决结果：9 票赞成 、0 票反对 、0 票弃权。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会
二 0 一六年七月三十日
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