证券代码：000408 证券简称：*ST 金源 公告编号：2016-33
金谷源控股股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会
第二十八次会议通知及文件于 2016 年 7 月 21 日以专人送达、电子邮
件和电话通知等方式送达给各位董事，会议于 2016 年 7 月 28 日以现
场表决加通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席
会议董事 6 名，其中独立董事胡国强未参加会议，且未委托其他独立
董事参与表决。本次会议由公司董事长邢福立先生主持。本次会议召
开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第六届董事会任期已于 2016 年 6 月 28 日届满，需进行
换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事
会提名，同意提名肖永明先生、曹邦俊先生、王聚宝先生、马福强先
生、肖瑶先生、郑钜夫先生为第七届董事会非独立董事候选人；提名
王卫国先生、亓昭英女士、姚焕然先生为公司第七届董事会独立董事
候选人。
本议案独立董事候选人的任职资格需深圳证券交易所审核无异
议后方可提请公司股东大会审议（候选人简历见附件）。
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表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（二）审议通过了《关于延长公司本次非公开发行决议有效期及
延长股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜期限的议案》
经公司第六届董事会第二十一次会议及公司 2015 年度第二次临
时股东大会决议审议通过了《公司重大资产出售及发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易的议案》及《关于提请股东大会授权董事
会办理本次交易相关事宜的议案》，根据前述会议决议，目前公司募
集配套融资非公开发行决议的有效期及股东大会对董事会的授权期
限即将届满，现拟将公司本次非公开发行决议及股东大会对董事会授
权期限延期 5 个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起算。由
于公司董事会正在进行换届选举，届时前述股东大会对董事会的授权
将由第七届董事会继续执行，授权内容不变。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
（三）审议通过了《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的
议案》
公司定于 2016 年 8 月 18 日召开 2016 年度第一次临时股东大会。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上第（一）、（二）项议案须提交公司 2016 年度第一次临时股
东大会审议。
特此公告。
金谷源控股股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
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金谷源控股股份有限公司
第七届董事会董事候选人简历
肖永明先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1981 年 1 月至 1995 年 12 月任安岳永鸿塑料厂副厂长；1996 年 1 月至 2001 年
12 月任青海省格尔木市小小酒家总经理。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事长、
青海藏格投资有限公司执行董事、四川省永鸿实业有限公司执行董事、青海中浩
天然气化工有限公司执行董事、西藏中利实业有限公司董事长、西藏中汇实业有
限公司董事长、西藏巨龙铜业有限公司董事长。
肖永明先生持有本公司股份 228,411,382 股，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
曹邦俊先生，1944 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1963 年 9 月至 1976 年 6 月任铁道部第二铁路局第四工程处干事；1976
年 7 月至 1994 年 5 月任四川内燃机厂干事、副厂长；1994 年 6 月至 2001 年 3
月任四川峨眉柴油机股份有限公司董事、副董事长、董事长、副总经理、常务副
总经理；1998 年 2 月至 2001 年 10 月任四川峨嵋柴油机集团有限公司董事、副
总经理；2001 年 4 月至 2008 年 5 月任四川方向光电股份有限公司董事、董事长、
副董事长。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、副董事长、副总经理。
曹邦俊先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王聚宝先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究
生学历。1986 年至 1996 年任中共海西州委党校讲师、教务科长；1993 年至 1998
年任格尔木昆仑律师事务所律师、主任；1996 年至 2001 年担任格尔木市钾镁厂
法律顾问；2001 年至 2004 年任青海瀚海集团有限公司副董事长、法律顾问；2003
年至 2009 年任职于山东瀚海化工肥料有限公司、青海昆仑镁盐有限公司、青海
昆仑投资开发有限公司、青海昆仑矿业有限公司、青海瀚海集团有限公司。现任
格尔木藏格钾肥有限公司董事兼副总经理、西宁仲裁委员会仲裁员、青海昆仑投
资开发有限公司董事。
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王聚宝先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
马福强先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1997 年至 2004 年任职于青海明胶股份有限公司财务部。2005 至 2011 年任格尔
木藏格钾肥有限公司财务经理、财务总监。现任格尔木藏格钾肥有限公司董事、
青海藏格投资有限公司财务总监、青海中浩天然气化工有限公司财务负责人、格
尔木藏格兴恒投资有限公司财务负责人、青海格尔木农村商业银行股份有限公司
董事、乐都县农村信用合作联社理事、青海西宁农村商业银行股份有限公司董事。
马福强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
肖瑶先生，1990 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
现任格尔木藏格钾肥有限公司董事兼总经理、安岳县石羊农牧研究开发公司执行
董事、北京京城国际商务航空有限公司董事、成都世龙实业有限公司董事、四川
省永鸿实业有限公司监事。
肖瑶先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郑钜夫先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾
任职于江苏银行北京分行、曾任金谷源首饰贸易有限公司的法定代表人；自 2012
年 11 月至今任本公司董事，现任金谷源控股股份有限公司财务总监。
郑钜夫先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。
王卫国先生，1951 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历、博士学位，教授职称。1985 年 1 月至 1994 年 4 月任西南政法大学法律系讲
师、副教授；1994 年 4 月至 2014 年 7 月任中国政法大学民商经济法学院教授，
院长；现任中国政法大学民商经济法学院教授，山西证券股份有限公司独立董事、
格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。
王卫国先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
亓昭英女士，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科
学历，高级工程师。1985 年 6 月至 1987 年 3 月任淮海工学院（原化工部连云港
化学矿业专科学校）教师；1987 年 4 月至 2000 年 8 月任中蓝连海设计研究院（原
化工部化工矿山设计研究院）工程师、高级工程师；2000 年 9 月至 2006 年 2 月
任上海中昊钾盐工程技术中心高级工程师、办公室主任。2006 年 2 月至 2016 年
3 月任中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会信息中心主任、常务副秘书长。
2015 年 6 月至今任全国肥料与土壤调理剂标准化委员会钾肥分会委员。2016 年
1 月至 2016 年 7 月任中国无机盐工业协会中微量元素肥行业分会秘书长。2016
年 5 月至今任中国石化联合会农化服务办公室副秘书长。2016 年 7 月至今任中
国化工学会化肥专业委员会委员。现任格尔木藏格钾肥有限公司独立董事。
亓昭英女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姚焕然先生，1958 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师，中注协首批资深会员（执业）。1984 年 8 月至 1993 年 12 月地矿部
陕西第一水文地质工程地质大队会计、主管会计、财务计划科科长；1993 年 12
月至 2005 年 10 月岳华会计师事务所主任会计师、董事、副总经理、高级合伙人；
2008 年 5 月至 2014 年 5 月任国药集团药业股份有限公司独立董事。现任信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人、西安天和防务技术股份有限公司
独立董事、威海广泰空港设备股份有限公司独立董事、格尔木藏格钾肥有限公司
独立董事。
姚焕然先生未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关
联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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