证券代码:600634 证券简称:中技控股 公告编号:2016-055
上海中技投资控股股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2016 年 7 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店(广灵四
路)七楼 B 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 264
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 233,568,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 40.5689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长朱建舟先生主持,采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式进行表决,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,因工作原因,董事蔡文明、独立董事吕秋萍
未出席会议。
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,因工作原因,监事刘琳、监事徐柳菁未出席
会议。
3、董事会秘书戴尔君出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于上海中技投资控股股份有限公司部分董事及高级管理人员股
份增持计划延期履行的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 29,401,938 99.6928 90,600 0.3072 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
1 关于上海中技投 29,401,938 99.6928 90,600 0.3072 0 0.0000
资控股股份有限
公司部分董事及
高级管理人员股
份增持计划延期
履行的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东颜静刚、浙商睿众 5 号分级特定多客户资产管理计划、华富基金浦发
成长 1 号资产管理计划、王世皓、蔡文明、何冬娟、胡蕊、杨中和、朱建舟、
戴尔君、吕彦东回避了对上述议案的表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:德恒上海律师事务所
律师:王贤安、胡卓智
2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规
定,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大会所通过的决议
合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海中技投资控股股份有限公司
2016 年 7 月 29 日