证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2016-087
东旭光电科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14：50。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2016 年 7 月 28 日，上午 9:30－11:30、下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 7 月 27 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 28 日
下午 15:00 中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲 23 号临 5 院综合会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、股东大会召集人：公司董事会
5、主持人：董事龚昕女士
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规则及《公司
章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 1,168,119,955 股，占
公司有表决权总股份的 30.46%（其中外资股股东 1 人，代表股份数 2,613,479 股，占公
司有表决权总股份的 0.07%）。
出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数
1,168,060,055 股，占公司有表决权总股份的 30.46%；其中，B 股股东及股东代理人 1
人，代表股份数 2,613,479 股，占公司有表决权总股份的 0.07%。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份数 59,900 股，占公司有表决权总股份的
0.0016%。其中，B 股股东及股东代理人 0 人，代表股份数 0 股。
公司董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公
司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并
通过了以下议案：
议案 1、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向芜湖扬子农村商业
银行开发区支行申请银行授信提供担保的议案》；
议案 2、《关于为控股子公司芜湖东旭光电装备技术有限公司向合肥科技农村商业
银行申请银行综合授信提供担保的议案》；
议案 3、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
议案 4、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
议案 5、《关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案》；
议案 6、《关于公司监事会换届选举监事的议案》。
上述议案 3、4、6 需要进行逐项表决；议案 3、4 需要进行分项表决；所有议案无
须进行特别表决。
各议案具体表决情况如下：
全体表决情况
占有效表 占有效表 占有效表
议案 同意（股） 决股数比 反对（股） 决股数比 弃权（股） 决股数比
例 例 例
议案 1 1,165,625,555 99.79% 2,470,600 0.21% 0 0.000%
议案 2 1,165,625,555 99.79% 2,470,600 0.21% 0 0.000%
议案 3 中子议案① 1,168,027,957 100.00% 41,300 0.00% 0 0.000%
议案 3 中子议案② 1,168,025,957 100.00% 41,300 0.00% 0 0.000%
议案 3 中子议案③
1,168,025,957 100.00% 41,300 0.00% 0 0.000%
议案 3 中子议案④
1,168,025,957 100.00% 41,300 0.00% 0 0.000%
议案 4 中子议案① 1,168,067,256 100.00% 0 0.00% 0 0.000%
议案 4 中子议案② 1,168,067,256 100.00% 0 0.00% 0 0.000%
议案 4 中子议案③ 1,168,067,255 100.00% 0 0.00% 0 0.000%
议案 5 1,168,071,055 100.00% 25,100 0.00% 0 0.000%
议案 6 中子议案① 1,168,067,256 100.00% 0 0.00% 0 0.000%
议案 6 中子议案② 1,167,873,977 99.98% 193,279 0.02% 0 0.000%
议案 6 中子议案③ 1,167,873,977 99.98% 193,279 0.02% 0 0.000%
A 股表决情况
占有效表 占有效表 占有效表
反对
议案 同意（股） 决股数比 决股数比 弃权（股） 决股数比
（股）
例 例 例
议案 1 1,165,456,476 100.00% 26,200 0.00% 0 0.00%
议案 2 1,165,456,476 100.00% 26,200 0.00% 0 0.00%
议案 3 中子议案① 1,165,414,478 100.00% 41,300 0.00% 0 0.00%
议案 3 中子议案② 1,165,412,478 100.00% 41,300 0.00% 0 0.00%
议案 3 中子议案③
1,165,412,478 100.00% 41,300 0.00% 0 0.00%
议案 3 中子议案④
1,165,412,478 100.00% 41,300 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案① 1,165,453,777 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案② 1,165,453,777 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案③ 1,165,453,776 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 5 1,165,457,576 100.00% 25,100 0.00% 0 0.00%
议案 6 中子议案① 1,165,453,777 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6 中子议案② 1,165,412,477 100.00% 41,300 0.00% 0 0.00%
议案 6 中子议案③ 1,165,412,477 100.00% 41,300 0.00% 0 0.00%
B 股表决情况
占有效 占有效表 占有效表
反对
议案 同意（股） 表决股 决股数比 弃权（股） 决股数比
（股）
数比例 例 例
议案 1 169,079 6.47% 2,444,400 93.53% 0 0.00%
议案 2 169,079 6.47% 2,444,400 93.53% 0 0.00%
议案 3 中子议案① 2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 3 中子议案② 2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 3 中子议案③
2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 3 中子议案④
2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案① 2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案② 2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案③ 2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 5 2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6 中子议案① 2,613,479 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 6 中子议案② 2,461,500 94.18% 151,979 5.82% 0 0.00%
议案 6 中子议案③ 2,461,500 94.18% 151,979 5.82% 0 0.00%
(二)中小投资者表决情况
中小投资者表决情况
占有效 占有效表 占有效表
议案 同意（股） 表决股 反对（股） 决股数比 弃权（股） 决股数比
数比例 例 例
议案 3 中子议案① 5,670,089 99.28% 41,300 0.72% 0 0.00%
议案 3 中子议案② 5,668,089 99.28% 41,300 0.72% 0 0.00%
议案 3 中子议案③ 5,668,089 99.28% 41,300 0.72% 0 0.00%
议案 3 中子议案④ 5,668,089 99.28% 41,300 0.72% 0 0.00%
议案 4 中子议案① 5,709,388 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案② 5,709,388 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
议案 4 中子议案③ 5,709,387 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市盈科律师事务所
2、律师姓名： 梁峰、葛磊
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合我国相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东
大会的表决程序符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的
决议合法有效。
六、备查文件
1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市盈科律师事务所出具的法律意见书。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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