证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2016-021
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于2016年7月24日以书面形式发出通知，并于7月28日在公司综合楼305会议
室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中独立
董事孔晓燕、郑垚以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长项洪伟先生主持，
公司部分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真
审议，表决通过了如下议案：
一、审议并通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的
议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，结
合公司实际情况，同意对《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》进行修订。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经修订的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
根据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合公司实际情况，同意对《内部审
计制度》进行修订。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经修订的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议并通过《关于修订<财务会计制度>的议案》
根据《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《公司章程》等相
关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，同意对《财务会计制度》
进行修订。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
经修订的《财务会计制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过《关于制订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股
票管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公
司章程》相关规定，并结合公司实际情况，制订《董事、监事和高级管理人员持
有和买卖公司股票管理制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，并
结合公司实际情况，制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议并通过《关于制订<机构投资者接待管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，结
合公司实际情况，制订《机构投资者接待管理制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《机构投资者管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议并通过《关于制订<突发事件应急处理制度>的议案》
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《证券、期货市场突发事件应急预
案》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制订《突发事
件应急处理制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《突发事件应急处理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议并通过《关于制订<重大事项内部报告制度>的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，制订
《重大事项内部报告制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《重大事项内部报告制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过《关于制订<敏感信息排查管理制度>的议案》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定。结
合公司实际情况，制订《敏感信息排查管理制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《敏感信息排查管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过《关于制订<董事、监事、高级管理人员内部问责制度>的
议案》
根据《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情
况，制订《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》
根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际，制订《外
部信息使用人管理制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《外部信息使用人管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过《关于制订<反舞弊与举报制度>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文
件的要求，并结合公司实际情况，制订《反舞弊与举报制度》。
会议表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《反舞弊与举报制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡洪汇新材料科技股份有限公司
二〇一六年七月二十九日
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