证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-71
数源科技股份有限公司
独立董事关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易
的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳证
券交易所的有关规定，我们作为数源科技股份有限公司独立董事，就公司第六届
董事会第二十五次会议审议的《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案的议
案》、《关于审议<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》，发表
事前认可意见如下：
（1）经2016年一次临时股东大会授权，董事会有权审议调整本次非公开发
行A股股票的方案。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（2）根据审议本次非公开发行的董事会安排，在公司董事会审议本次非公
开发行有关议案时，关联董事将对相关议案回避表决，审议程序符合关联交易的
有关规定。
（3）本次修订后《数源科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次
修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融
资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）
等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次非公开发行股
票（调整后的）方案切实可行，综合考虑了公司的战略规划和发展阶段、融资规
划、财务状况、资金需求等情况，符合公司所处行业现状及发展趋势，有助于优
化公司资本结构、提升盈利能力、增强公司发展潜力，不存在损害公司及其全体
股东，特别是中小股东利益的行为，我们同意本次修订后的非公开发行股票的方
案及预案（二次修订稿），同意将《关于二次调整公司非公开发行A股股票方案
1
的议案》、《关于审议<公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》
提交至公司第六届董事会第二十五次会议审议。
数源科技股份有限公司独立董事：
赵 骏
张淼洪
2016年7 月28日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
