证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2016-70
数源科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十五次会议于 2016 年 7 月 28 日在公司召开。本次会
议通知已于 2016 年 7 月 18 日由专人或电子邮件的方式全部发出并确认。
本公司董事会成员 5 名,出席董事 5 名, 全体监事列席会议。本次会议的
召开及程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经出席会议的全体董事
审议、逐项表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《关于二次调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本
议案的表决，非关联董事逐项表决并通过了以下事项：
1、发行数量
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
调整前：
本次非公开发行股票数量合计不超过 37,247,191 股（含 37,247,191 股）
调整后：
本次非公开发行股票数量合计不超过 25,449,438 股（含 25,449,438 股）
2、募集资金金额及用途
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
调整前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 39,780 万元（含发行费用），本次募集
资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
拟使用本次募集资金量
序号 项目名称 总投资额（万元）
（万元）
1
汽车（含新能源汽车）智能终
1 23,730 19,980
端及城市交通信息化平台项目
2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 7,900
3 偿还金融机构借款 11,900 11,900
合计 46,900 39,780
调整后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 27,180 万元（含发行费用），本次募集
资金总额在扣除发行费用后的净额将用于以下方向：
项目总投资（万
序号 项目名称 募集资金投资额（万元）
元）
汽车（含新能源汽车）智能终 19,500
1 23,730
端及城市交通信息化平台项目
2 智慧社区建筑楼宇智能化项目 11,270 7,680
合计 35,000 27,180
本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需求，公司将利用自筹资
金解决不足部分。
除上述内容调整，公司此次非公开发行股票方案其他内容不变。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
二、审议通过《关于审议<公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>
的议案》
根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本
议案的表决；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司 2016-67 号公告。
公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见，具体内容详见深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）。
三、审议通过《关于审议公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》
根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，关联董事章国经、丁毅回避了本
议案的表决；表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
具体内容详见公司 2016-68 号公告。
四、审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期收益的风险提示及
公司采取措施（二次修订稿）的议案》
2
根据 2016 年第一次临时股东大会的授权，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票
具体内容详见公司 2016-69 号公告。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 29 日
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