证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2016-023
东方通信股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方通信股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2016 年 7 月
19 日发出会议通知，于 2016 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开。会
议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议表决通过了以下议案：
（一）《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》；
选举郭端端先生为公司第七届董事会副董事长，任期至公司第
七届董事会届满之日，郭端端先生简历详见附件。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）《关于调整公司董事会下属专业委员会委员的议案》；
同意对公司第七届董事会下属专业委员会委员进行调整如下：
1、提名委员会：
1
杨义先（主任）（独立董事） 周忠国（副主任） 郭端端
2、审计委员会：
王泽霞（主任）（独立董事） 倪首萍（副主任） 王锋
3、战略投资委员会：
周忠国（主任） 郭端端（副主任） 杜涛
4、薪酬与考核委员会：
张立民（主任）（独立董事） 周忠国（副主任） 王锋
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）《关于聘任公司总裁的议案》。
同意聘任郭端端先生为公司总裁。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事就以上第 3 项议案发表了独立意见，认为所聘人员
的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任
岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二○一六年七月二十九日
附件：郭端端先生简历
郭端端：男,1971 年生,硕士研究生,高级工程师。现任东方通信
2
股份有限公司董事。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻
呼机制造部总经理；普天东方通信集团有限公司总裁助理；杭州东信
移动电话有限公司和杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理；
诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理；东方通信股份有限公司
副总裁、普天东方通信集团有限公司副总裁等职务。
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