证券代码：600753 证券简称：东方银星 编号： 2016-034
河南东方银星投资股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 7 月 18 日发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知，2016
年 7 月 28 日会议以现场表决的方式召开会议，应出席会议董事 9 名，
实际出席会议董事 9 名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》
规定，会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于注销重庆分公司的议案》；
河南东方银星投资股份有限公司重庆分公司（以下简称“重庆分
公司”）主要经营销售：化工产品，建筑材料，装饰材料，塑钢门窗，
五金，机电产品，金属材料；普通机械加工；铁花护栏加工、安装等
业务。鉴于目前公司业务结构已进行调整，为优化公司的业务结构，
提升管理运营效率，公司董事会提出注销重庆分公司。重庆分公司注
销后，该分公司的资产、债务、人员等全部并入公司，不会对公司原
有业务、新业务及整体盈利水平产生影响，有利于优化公司业务管理
结构，对提高公司的管理运营效率有积极作用。根据《公司章程》的
相关规定，本次注销重庆分公司事项不需要提交股东大会审议。由公
司董事会委托经营管理层办理有关重庆分公司的注销事宜。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
二、审议通过《关于补选专业委员会委员的议案》；
鉴于公司非独立董事唐方杰先生和储诚忠先生因个人原因，提出
辞去公司第六届董事会董事职务，同时唐方杰先生一并辞去第六届董
事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，储诚忠先生一并
辞去第六届董事会战略委员会委员职务。公司 2016 年第二次临时股
东大会审议通过补选王睿、李克海先生为公司第六届董事会董事，经
董事会研究决定，同意李克海先生为公司第六届董事会审计委员会委
员、薪酬与考核委员会委员，同意王睿先生为公司第六届董事会战略
委员会委员。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
三、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制
度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露
义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关规定，制定本制度。详见公司同日披露
的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决
权的 100%。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司
董事会
二〇一六年七月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
