证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临 2016-030 号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2016 年 7 月 18 日发出会议通知，会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯方式召开，
会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人，符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于增加 2016 年度子公司担保额度并授权公司管理层
办理有关担保手续的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。本
议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
公司 2015 年年度股东大会已审议通过《关于预计公司 2016 年度对子公司担
保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案》，公司根据对各个子公司的
持股比例提供担保，预计 2016 年度需提供的担保总额不超过 15.5 亿元，以实际
发生为准，并授权公司管理层办理有关担保手续。公司担保对象为：
上海置信节能环保有限公司 11.5 亿元；
上海置信电力建设有限公司 4 亿元。
为满足全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司（以下简称
“武汉南瑞”）2016 年经营发展的需要，保证其各项生产经营活动的顺利进行，
公司新增武汉南瑞对其全资子公司的担保额度，预计需提供的担保总额不超过
6000 万元，以实际发生为准。武汉南瑞担保对象为：
武汉南瑞电力工程技术装备有限公司 6000 万元。
为提高管理效率，在规范运作和风险可控的前提下，公司董事会授权公司总
经理签署相关文件，并授权公司经营管理层根据银行的要求办理具体担保手续。
以上授权担保仅限于武汉南瑞对其全资子公司的担保。公司将在每次办理担
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保手续后及时进行信息披露。
二、审议并通过了《关于申请发行超短期融资券的议案》（表决结果为 11 票
同意，0 票反对，0 票弃权）。本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会
审议。
独立董事发表独立意见如下：
我们认为，公司本次向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资
券，主要用于置换银行短期借款，有助于改善资本结构，降低资金成本。董事会
审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司及全体股东的
利益。我们同意《关于申请发行超短期融资券的议案》，并提交公司股东大会审
议。
三、审议并通过了《关于注销全资子公司国网电力科学研究院武汉南瑞有限
责任公司电力新材料分公司的议案》（表决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。
四、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》（表
决结果为 11 票同意，0 票反对，0 票弃权）。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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