A 股证券代码：600610 A 股证券简称：中毅达 编号：临 2016－060
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：中毅达 B
上海中毅达股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海中毅达股份有限公司六届董事会第二十一次会议于 2016 年 7 月 26 日以
通迅表决方式召开，会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，本次
会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议
合法有效，会议审议如下议案：
一、审议通过了《关于公司收购福建上河建筑工程有限公司 51%的股权及授
权总经理全权办理本次收购相关事宜的议案》；
2016 年 7 月 26 日，上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”、“中毅
达”）与自然人吴捷春、黄德利签署了《股权转让协议》。根据协议约定，公司拟
以现金支付方式人民币 100,892,202.90 元收购福建上河建筑工程有限公司（以
下简称“上河建筑”或“目标公司”）51%股权，拓展现有园林工程产业链，进
入市政工程市场。通过整合双方资源，将市政工程业务与公司现有园林工程业务
进行结合，为公司拓展市政工程业务进行布局。
上述议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中反对理由：公司自筹资金 1
亿元收购福建上河建筑工程有限公司 51%股权，却未选择向全资子公司厦门中毅
达环境艺术有限公司提供资金以发展业务，质疑本次收购的必要性。）、0 票弃权。
二、审议未通过《关于聘任李厚泽先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，聘任李厚泽先生担任公司副总经理（简历附后）。
表决结果：2 票同意
1 票反对（董事陈国中反对理由：1、从未取得与李厚泽的联系，从未与李
厚泽见面沟通交流。2、2016 年 6 月 6 日，何晓阳将其持有的 30.3346%股权、
深圳宝利盛投资管理有限公司将其持有的 16.5993%股权质押给深圳万盛源投
资管理有限公司，李厚泽先生系该公司法定代表人，公司及董事会未向本人解
释该股权质押情况以及股权质押与该任命有何种联系）
8 票弃权（董事沈新民：审慎处理，因此弃权。
董事方文革、刘名旭、常姗姗、庞森友：对三人不了解。
董事张伟：李厚泽，陈飞霖，谭勇三位的任职条件，从有利于公司稳健发展
的角度，依审慎原则，还需进一步审核。
董事赵金鹏、李春蓉：虽符合相关法律法规及中国证监会相关规范性文件中
规定的任职资格，但从公司长远发展看，建议对三位副总经理人选的经营能力做
进一步考察之后再做是否聘任的决定。）
三、审议未通过《关于聘任陈飞霖先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，聘任陈飞霖先生担任公司副总经理（简历附后）。
表决结果：2 票同意
1 票反对（董事陈国中反对理由：1、从未取得与陈飞霖的联系，从未与陈
飞霖见面沟通交流。2、2016 年 6 月 27 日，任鸿虎将其持有的 8.667%股权质
押给陈飞霖，公司及董事会未向本人解释该股权质押情况以及股权质押与该任
命有何种联系。）
8 票弃权（董事沈新民：审慎处理，因此弃权。
董事方文革、刘名旭、常姗姗、庞森友：对三人不了解。
董事张伟：李厚泽，陈飞霖，谭勇三位的任职条件，从有利于公司稳健发展
的角度，依审慎原则，还需进一步审核。
董事赵金鹏、李春蓉：虽符合相关法律法规及中国证监会相关规范性文件中
规定的任职资格，但从公司长远发展看，建议对三位副总经理人选的经营能力做
进一步考察之后再做是否聘任的决定。）
四、审议未通过《关于聘任谭勇先生为公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，聘任谭勇先生担任公司副总经理（简历附后）。
表决结果：2 票同意
1 票反对（董事陈国中反对理由：从未取得与谭勇的联系，从未与谭勇见面
沟通交流）
8 票弃权（董事沈新民：审慎处理，因此弃权。
董事方文革、刘名旭、常姗姗、庞森友：对三人不了解。
董事张伟：李厚泽，陈飞霖，谭勇三位的任职条件，从有利于公司稳健发展
的角度，依审慎原则，还需进一步审核。
董事赵金鹏、李春蓉：虽符合相关法律法规及中国证监会相关规范性文件中
规定的任职资格，但从公司长远发展看，建议对三位副总经理人选的经营能力做
进一步考察之后再做是否聘任的决定。）
五、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》；
公司总经理由董事会聘任产生，根据《公司法》、本公司《公司章程》的相
关规定，公司董事长或总经理为公司法定代表人，由于公司实际经营需要，公司
法定代表人变更为公司总经理任鸿虎先生。
公司法律顾问北京市金杜律师事务所上海分所出具本专项意见：
根据《公司法》第十三条规定和本公司《公司章程》第八条规定，认为上述
法定代表人变更的董事会议案不违反《公司法》及本公司《公司章程》的相关规
定。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中反对理由：1、2016 年 6 月 27
日，任鸿虎将其持有的 8.667%股权质押给陈飞霖，公司及董事会未向本人告知
该股权质押情况以及股权质押与该任命有何种联系；2、上市公司知悉实际控制
人发生较大变化未能将有关实际控制人的变化情况及时予以报告，情节严重，认
定上市公司负有责任的董事为不适人选。）、0 票弃权。
六、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
上海中毅达股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会定于 2016 年 8 月 12
日（星期五）下午 2：30 时在上海东安路 8 号青松城大酒店 4 楼香山厅召开。
表决结果：10 票同意、1 票反对（董事陈国中反对理由：1、公司自筹资金
1 亿元收购福建上河建筑工程有限公司 51%股权，却未选择向全资子公司厦门中
毅达环境艺术有限公司提供资金以发展业务，质疑本次收购的必要性；2、2016
年 6 月 27 日，任鸿虎将其持有的 8.667%股权质押给陈飞霖，公司及董事会未向
本人告知该股权质押情况以及股权质押与该任命有何种联系；3、上市公司知悉
实际控制人发生较大变化未能将有关实际控制人的变化情况及时予以报告，情节
严重，认定上市公司负有责任的董事为不适人选。）、0 票弃权。
特此公告。
上海中毅达股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 27 日
附件简历：
李厚泽,男,1985 年出生,本科学历,2009 年至 2012 年供职于新疆泰昌实业有
限责任公司，2014 年 12 月至 2016 年 5 月在上海泉上投资管理有限公司担任副
总经理。
陈飞霖，男，1974 年出生，大专学历，2006 年 11 月至 2013 年 5 月福建
保达物流有限公司董事长，2008 年福州市保通隧道工程劳务有限公司董事长，
2014 年 5 月贵州省保通鑫投资股份有限公司董事长，2015 年 10 月至 2016 年 6
月任保达实业集团《平潭》股份有限公司董事长。
谭勇，男，1966 年出生，本科学历，中共党员。历任海南世源旅行社总经
理、海南教科导报副总编、三亚泰来旅业有限公司总经理，海南百姓坊实业有限
公司总经理、中海圆梦投资管理公司副总裁。
首页
微信公众号
证券之星APP
