证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2016-075
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
关于变更董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北京汉邦”）
董事刘海斌先生申请辞去公司董事的职务，公司董事人数少于 11 人，根据《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，公司需增补一名董事。
2016 年 7 月 8 日，经公司 2016 年第八次临时董事会审议通过《关于提名公
司董事候选人的议案》，拟聘任李坚先生为公司本届董事会候选人，公司独立董
事已就该事项发表了独立意见。
2016 年 7 月 28 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，决定聘任李坚
先生担任公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。
特此公告。
北京汉邦高科数字技术股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 28 日
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