证券代码：300377 证券简称：赢时胜 公告编码：2016-069 号
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
六次会议于 2016 年 7 月 28 日上午 9 时 30 分以现场方式在公司十一楼会议室召
开，会议通知于 2016 年 7 月 25 日以邮件送达。本次会议由公司董事长唐球先生
主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高级管理人员列席
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会董事审议，以举手表决方式，作出如下决议：
（一）审议通过了《关于控股子公司上海赢量金融服务有限公司增资扩股的
议案》
因控股子公司上海赢量金融信息服务有限公司（以下简称“上海赢量”）战
略发展需要，公司现决定对上海赢量进行增资，增资完成后，公司所持上海赢量
股权比例将由60%增加至70%，上海赢量仍为公司的控股子公司。该事项的审议程
序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定；该事项的实施将有利
于控股子公司战略发展需要；该事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存
在损害公司及其中小股东利益的情形。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案无需
通过股东大会审议。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，于同日召开的第三届监事会第六
次会议也审议通过了此议案。相关公告具体内容见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公
司增资扩股的议案》
因参股公司东吴在线（苏州）金融科技服务有限公司（以下简称“东吴在
线”）战略发展需要，公司拟使用自有资金出资人民币40,000万元，参与东吴在
线的融资，认购东吴在线增加的注册资本，投资完成后赢时胜占东吴在线28%股
权。
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，此议案还需
通过公司2016年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见，于同日召开的第三届监事会第
六次会议也审议通过了此议案。相关公告具体内容见中国证监会指定的创业板信
息披露网站。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2016年8月
12日下午14:00在深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议
室召开公司2016年第三次临时股东大会。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告！
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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