证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2016－033
红宝丽集团股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏
红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通
知于 2016 年 7 月 18 日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于
2016 年 7 月 28 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际
参会董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。
与会董事经逐项审议，作出如下决议：
一、审议通过了《红宝丽集团股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》；
全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过了《公司关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项
报告》；报告内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、审议通过了《关于设立“红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司”的议
案》。此前，公司于 2016 年 6 月 24 日披露了《关于签署投资协议的公告》（编
号：临 2016-024），拟与上海锂景能源科技合伙企业（有限合伙）（以下简称
“上海锂景”）共同出资设立“红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司”（以下
简称“合资公司”），具体内容详见前述公告。本次会议，就双方出资设立合资
公司事宜进行了审议，同意公司与上海锂景共同出资设立“红宝丽集团南京锂泰
能源科技有限公司”（已核名），从事锂电池正极材料研发、生产、销售业务。
合资公司注册资本 3,000 万元，其中，公司以现金出资人民币 2,100 万元，占合
资公司 70%的股权。上海锂景以相关专利和技术评估作价出资，占合资公司 30%
的股权。上海锂景已请第三方对用于出资的专利和技术进行了价值评估，评估机
构已出具评估报告，评估价值 1,256 万元。公司同意上海锂景用于出资的专利和
技术整体作价 1,200 万元，其中 900 万元作为合资公司 30％的出资，其余 300
万元由合资公司成立后以现金方式分期支付给上海锂景。
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过了《关于拟设子公司建设“年产 2000 吨锂离子电池正极材料
项目”的议案》。同意设立子公司建设“年产 2000 吨锂离子电池正极材料项目”，
《公司关于设立子公司红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司建设“年产 2000
吨锂离子电池正极材料项目”的公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
红宝丽集团股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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