证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2016-053
合肥美菱股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事
会第十二次会议通知于 2016 年 7 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事。
2、会议于2016年7月28日以现场结合通讯方式召开。
3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事余万春先生、胡嘉女士、
朱文杰先生出席了现场会议，监事余晓先生、尚文先生以通讯表决方式出席了本
次监事会。
4、会议由监事会主席余万春先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2016 年半年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2016 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》
监事会认为：公司对截至 2016 年 6 月 30 日的应收款项情况进行了全面的清
查和减值测试，对相关资产计提的减值准备，符合资产的实际情况和相关政策规
定，董事会对该事项的决策程序合法，计提资产减值准备能够使公司关于资产价
值的会计信息更加公允、合理。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》
监事会认为，公司 2016 年半年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计
准则和公司的会计政策进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反
映公司的财务状况与经营成果。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《关于固定资产处置的议案》
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》
经认真审阅公司提交的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限
公司的风险持续评估报告》，监事会认为：
经审阅公司编制的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司
的风险持续评估报告》及长虹财务公司 2016 年上半年度未经审计的财务报表及
相关数据指标，公司持续风险评估报告的结论符合实际情况，报告内容和格式符
合深圳证券交易所有关规定。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关
于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字的第八届监事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
合肥美菱股份有限公司 监事会
二〇一六年七月二十九日
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