证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2016-75
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2016 年 7 月 28 日通过现场及通讯方式召开，公司已于 2016 年 7 月
22 日以邮件方式向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通
知。本次董事会应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列
席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的
规定。会议由陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于开设募集资金专户的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为了存储、管理本次非公开发行 A 股股票募集资金，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理
办法》的有关规定，公司拟在北京银行股份有限公司深圳高新园支行、中信银行
深圳分行城市广场旗舰支行、中国民生银行深圳景田支行、杭州银行深圳南山支
行合共开立四个募集资金专项账户。
《关于开设募集资金专户的公告》详见 2015 年 7 月 28 日的证监会指定信
息披露网站。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 28 日
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