证券代码：603528 证券简称：多伦科技 公告编号：2016-023
南京多伦科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南京多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会
议于 2016 年 7 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由董事长章安强先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于设立南京多伦互联网技术有限公司的议案》
同意设立南京多伦互联网技术有限公司，从事“多伦学车”互联网综合应用
云平台的开发和运营，以及计算机软件、电子产品、多媒体产品及互联网的技术
开发、技术咨询、技术服务等。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
根据公司目前的募集资金使用计划，公司在未来一段时间内将存在募集资金
闲置的情况。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利
用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公
司拟使用不超过 1.4 亿元闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买安全
性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，
包括但不限于结构性存款以及其他低风险、保本型理财产品；且该等投资产品不
得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，风险可控。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理在额度范围内行驶该
项投资决策权并签署相关合同文件，决议自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，且保荐机构华泰联合证券有
限责任公司对此发表了核查意见。内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
南京多伦科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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