第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临 2016-029】
大秦铁路股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2016 年 7 月 28 日以通讯
表决方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 22 日以书面和电子邮件形式送达各位董事
及监事。应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事
会议事规则》的有关规定。
大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十四次会议通过以下议案：
议案一、关于申请注册发行短期融资券的议案：根据公司2015年年度股东大会
审议通过的《关于发行短期融资券的议案》和《关于授权董事会办理短期融资券发
行具体事宜的议案》,对照中国人民银行和中国银行间市场交易商协会等有权机构的
相关规定，考虑实际资金需求情况，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注
册金额不超过人民币150亿元短期融资券,本次短期融资券采取一次性同时注册多
期、根据资金需求分期发行的方式。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见 2016 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于申请注册发行短期融资券的公告》【临 2016-030】。
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议案二、关于转授权董事小组办理本次短期融资券具体事宜的议案：为提高本
次短期融资券的注册发行效率，公司董事会转授权公司董事、总经理关柏林先生和
董事、董事会秘书黄松青先生，依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从
维护公司利益最大化的原则出发，办理短期融资券发行等相关事项。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
内容详见 2016 年 7 月 29 日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限
公司关于申请注册发行短期融资券的公告》【临 2016-030】。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 29 日
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