股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告编号：2016-035
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第八届董事会第七次会议审议通
过了关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 23 日（星期二）下午 14:50
（2）网络投票日期和时间：2016 年 8 月 22 日—2016 年 8 月 23
日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 8 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2016 年 8 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 8 月 23 日下午 15:00 的任意
时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行
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投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2016 年 8 月 16 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 8 月 16 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A、B 股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表
决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省佛山市禅城区汾江北路 64 号办公楼五楼
会议室；
二、会议审议事项
《关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案》
以上议案的详细内容请参见 2016 年 7 月 20 日刊登在中国证券
报、证券时报、证券日报、香港大公报及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于授权适时减持部分国轩高科股票的
公告》。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记。
（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户
卡办理登记。
（3）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、出席人身份证办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
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2、登记地点：佛山市禅城区汾江北路 64 号本公司办公楼五楼
董秘办公室
3、登记时间：2016 年 8 月 19 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
—5:00 时。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操
作流程请见附件一。
五、其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
2、联系人：林奕辉 黄玉芬
传 真：(0757)82816276
电 话：(0757)82966028
六、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议
七、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 28 日
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附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 关于授权适时减持部分国轩高科股票的议案 1.00
（2）填报表决意见
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、
反对、弃权；
（3）因本次股东大会只有一项议案，故不设置总议案。对同
一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
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1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 8 月 22 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 8 月 23 日（现
场股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明
股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
序号 议案内容 表决意见
赞成 反对 弃权
1 关于授权适时减持部分国轩高科股票的
议案
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决
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