证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2016-036
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2016 年 7 月 28 日上午 9:30 开始以现场和通讯相结合的方式在珠海
港湾大道科技五路 8 号一层会议室召开，会议通知已于 2016 年 7 月 25 日以邮件
方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘主持，会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会
董事认真审议，做出如下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于 2016
年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2016 年半年度报告全文》、《2016 年半年度报告摘要》（公告编号：
2016-037）具体内容详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网披露的公告。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于<2016
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。具体
内容详见 2016 年 7 月 29 日巨潮资讯网披露的公告。
特此公告。
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十九日
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