证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号： 2016-47
债券代码：112045 债券简称：11 宗申债
重庆宗申动力机械股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30
现场会议召开时间：2016 年 7 月 28 日（星期四）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 7 月 28 日（星期四）交易日 9:30～11:30,13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016 年 7 月 27 日
15:00)至投票结束时间(2016 年 7 月 28 日 15:00)间的任意时间。
2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议通知：公司分别于 2016 年 7 月 9 日与 2016 年 7 月 23 日在《中国证
券报》、证券时报》、证券日报》、上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）
刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知（更新后）》与《关于召开
2016 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
6、主持人：董事李耀先生
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
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1、出席会议总体情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 （ 包 括 股 东 代 理 人 ） 10 人 ， 代 表 公 司 股 份
437,973,214 股，占公司有表决权股份总数的 38.2500%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 人，代表公司股份 437,944,014
股，占公司股份总数的 38.2475%。
3、网络投票情况
参与网络投票的股东共计 7 人， 代表公司股份 29,200 股，占公司股份总数
的 0.0026%。
4、公司董事、监事、高级管理人员以及公司依法聘请的律师列席了本次会
议。
二、议案审议表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式，审议并通过了以下议案：
审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
全体股东表决情况：同意 437,585,814 股，占出席本次股东大会所有股东有
效表决权的 99.9115%；反对 387,400 股，占出席本次股东大会所有股东有效表
决权的 0.0885%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会所有股东有效表决权的 0.0000%。
中小投资者（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决情况：同意 9,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2704％；反对
387,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7296％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表
决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
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1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告！
重庆宗申动力机械股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 29 日
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