证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2016-065
江苏新宁现代物流股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
九次会议于 2016 年 07 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2016
年 07 月 22 日以书面方式送达。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9
人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供借款暨关联
交易的议案》。
为支持全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）发
展，董事会同意公司为亿程信息提供总额不超过 2,500 万人民币的借款，借款期
限自与亿程信息签订借款协议之日起至 2016 年 12 月 31 日止，公司将按中国人
民银行公布的同期同档次贷款基准利率基础上上浮 10%向亿程信息收取利息。同
时，为保障公司在其与亿程信息签订的《最高额借款合同》项下的债权，公司股
东、副董事长且在亿程信息担任董事长的曾卓先生及其配偶同意为亿程信息在
《最高额借款合同》项下还款等义务的履行提供连带责任保证担保。
由于公司董事王雅军先生、曾卓先生和谭平江先生同时也在亿程信息担任董
事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，秉承实质重
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于形式的原则，上述事项构成了上市公司的关联交易。
公司董事会审议该议案时，董事王雅军先生、曾卓先生和谭平江先生回避表
决。
表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对上述关联交易事项事前表示认可，并对此发表了独立意见。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏新宁现代物流股份有限公司
董事会
2016 年 07 月 28 日
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