证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2016-034
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 7 月 28 日，江苏鱼跃医疗设备股份有限公司以通讯表决的方式召开
第三届董事会第九次会议。公司于 2016 年 7 月 18 日以书面送达及电子邮件方式
向公司全体董事和监事发出了召开公司第三届董事会第九次会议的通知以及提
交审议的议案。会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由
董事长吴光明先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
公司《2016 年半年度报告及其摘要》刊登于 2016 年 7 月 29 日《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
公司《2016 年半年度募集资金年度使用情况的专项报告》刊登于 2016
年 7 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十八日
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