证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2016-057
山东金城医药股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.本次监事会会议通知于 2016 年 7 月 15 日以电话、邮件等方式向各监事发出。
2.本次监事会会议于 2016 年 7 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应出席监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。
4.本次监事会会议由监事会主席王凯女士主持。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会的监事表决，审议通过了以下决议：
1、审议通过《关于 2016 年半年度报告全文及其摘要的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016 年半年度报告全文及其
摘要》符合法律、行政法规和中国证监会规定的程序，内容及格式均严格按照国家
财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，报告真实、准确、完整地反映了公司
2016 年度上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
2、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
公司监事会经过认真审核，认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上
市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司
《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二十五次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
山东金城医药股份有限公司监事会
二〇一六年七月二十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
