广东燕塘乳业股份有限公司
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2016-033
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第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第十五次会议
通知于 2016 年 7 月 21 日以专人送达方式发出，会议于 2016 年 7 月 28 日上午在
公司五楼会议室现场召开。公司监事共 3 人，全部出席本次会议。公司代理董事
会秘书黄宣先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》；
根据证监会、深交所及公司《章程》的相关规定，公司组织相关部门编制了
《2016 年半年度报告》及其摘要，该报告已经同日召开的董事会审议通过。2016
年上半年，公司管理层锐意创新，全体职工务实拼搏，顺利完成既定目标，实现
营业收入和净利润的双增长。
监事会经审核认为，公司董事会编制和审核公司《2016 年半年度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全体监事一致同意通过该报告，并同意据此出具无异议的书面审核意见与书
面确认意见。
2、审议通过《关于审议<2016 年半年度财务报告>的议案》；
公司根据 2016 年上半年度生产经营中财务信息的实际情况，组织相关部门
编制了《2016 年半年度财务报告》，该报告未经审计。
监事会经审核认为，本财务报告客观、准确的呈现了公司 2016 年上半年度
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的生产经营业绩。监事会肯定了公司管理层的运作能力，并表示将继续支持本届
董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、审议通过《关于审议<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告>的议案》；
2016 年上半年，公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，未出现违规情形。公司募投
项目建设均有序推进。
监事会经审核认为，该专项报告真实、客观的反映了公司 2016 年上半年度
募集资金的存放和实际使用情况，并表示将进一步监督公司按照相关法律法规的
要求来存放、使用及管理募集资金，同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、审议通过《关于审议向中信银行申请综合授信额度的议案》。
为拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的经营发展状况和对资金的实际
需求，公司拟向中信银行股份有限公司广州天河分行申请人民币 6,000 万元的综
合授信额度，授信期限为 2 年。
监事会经审核认为，向银行申请适量的综合授信额度，是当前可供企业选择
的较为便捷、低成本的融资方式之一，能灵活的实现公司日常经营活动的融资需
要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
说明：以上相关议案的详细内容，请参阅公司董事会于 2016 年 7 月 29 日发
布在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司监事会
2016 年 7 月 28 日
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