证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2016-034
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会
议于 2016 年 7 月 27 日在公司召开。本次会议的通知于 2016 年 7 月 16 日以书面形式送
达,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议由公司监事会主席摆向荣召集并主
持,与会监事一致审议通过了如下决议:
一、审议并通过了《关于<2016 年半年度报告>及其摘要的议案》
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会对董事会编制的《2016 半年度报告》及摘要进行审核后,一致认为:《2016
年半年度报告》及摘要的编制和审议议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的
各项规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所载资料真
实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、审议并通过了《关于<2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议并通过了《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的议案》
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会
2016 年 7 月 27 日