证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2016—098
深圳世联行地产顾问股份有限公司
2016年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间：2016年7月27日（星期三）下午14:30
2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、召 集 人：深圳世联行地产顾问股份有限公司董事会
5、主 持 人：董事邰宏伟先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东
大会规则》的有关规定
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共17人，代表股份1,033,742,258股，占公
司有表决权股份总数的50.5505%。其中：
（ 1 ） 出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 （ 及 代 理 人 ） 共 13 人 ， 代 表 股 份
1,033,690,118股，占公司有表决权股份总数的50.5480%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表股
份52,140股，占公司有表决权股份总数的0.0026%；
1
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,273,129 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.7665%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
2. 发行方式及时间
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
2
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
3. 发行价格和定价原则
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
4. 发行数量
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
5. 发行对象及认购方式
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
3
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
6. 限售期
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
7. 募集资金数额及用途
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
8. 股票上市地点
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
4
0.2638%。
9. 本次非公开发行前滚存未分配利润安排
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
10. 决议的有效期限
表决结果：同意 1,033,720,958 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9979%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 11,300 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0011%。该议案已获得出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,261,829 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.5027%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 11,300 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的
0.2638%。
（三）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,273,129 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.7665%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
5
（四）审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,273,129 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.7665%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,273,129 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.7665%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（六）审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,273,129 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.7665%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等关于公司
本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
6
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,273,129 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.7665%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
中小投资者表决结果：同意 4,273,129 票，占参与投票的中小股东所持有表决权
股份总数的 99.7665%；反对 10,000 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总
数的 0.2335%；弃权 0 票，占参与投票的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于为全资子公司深圳先锋居善科技有限公司向中信银行股份
有限公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意 1,033,732,258 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 10,000 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0010%；弃
权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（十）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
表决结果：同意 1,029,499,169 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的
99.5895%；反对 4,243,089 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.4105%；
弃权 0 票，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。该议案已获得出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
7
1、律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2、律师姓名：李忠轩、赵毅民
3、本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人
员的资格、表决程序与表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会规则》及《股
东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议。
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳世联行地产顾问股份有限公司 2016 年
年第三次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联行地产顾问股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月二十八日
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