证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-097
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2016 年 7 月 27 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十三次会议在本公司会议室召开。会议通知于 2016 年 7 月 15 日以专人送
达及电子邮件方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席宋兆龙先生主持，应出
席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书白星华先生列席，符合法律法规及公司
章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》
经审核，监事会认为：公司《2016年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序
符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司的经营管理和财务状况，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告摘要》及刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告全文》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审阅了公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，认
为： 公司募集资金使用和管理符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》及《烟台东诚药业集团股份有限公司募集资金专项管理制度》等相关规定，
没有违规或违反操作程序的事项发生。
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：公司部分募集资金投资项目延期系基于客观存在的原因，
本次延期符合项目建设的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金专项管理制度》的规定，不存在损害
股东利益的情形，同意公司部分募集资金投资项目延期。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2016 年半年度利润分配预案》
监事会认为，公司2016年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准
则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上
市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司
的分配政策及《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。
本预案充分考虑了广大投资者合理投资回报的诉求，与公司当前的经营业绩增长相
匹配，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司
积极回报股东的原则。上述利润分配预案增强了公司股票流动性，优化了股本结构，
符合公司的实际情况和发展规划，与公司业绩成长性相匹配。有利于全体股东分享
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公司成长的成果。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度利润分配预案的公告》。
该项议案需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司监事会
2016年7月28日
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