证券代码：002675 股票简称：东诚药业 公告编号：2016-088
烟台东诚药业集团股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2016 年 7 月 27 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“东诚药业”
或“公司”）在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开了第三届董
事会第十九次会议。会议通知于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式送达。会议应到董事
5 人，实到董事 5 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事
长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2016 年半年度报告及其摘要》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告摘要》及刊载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度报告全文》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《2016 年半年度利润分配预案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2016年半年度利润分配预案的公告》。
该项议案需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<烟台东诚药业集团股份有限公司章程修正案>的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《烟台东诚药业集团股份有限公司章程修
正案》。该项议案需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
同意聘任王中巨先生为公司内部审计部负责人。
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司内部审计部负责人的公告》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2016年第二次临时股东大
会的通知》。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
2016年7月28日
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