股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：D0318001
债券代码：112193 债券简称：13 美邦 01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于日前以书面和电
子邮件方式向董事发出第三届董事会第十八次会议通知，会议于 2016 年 7 月 27
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，包括周成建、周文武、涂珂、郁亮、单喆慜，独立董事
郁亮、单喆慜因公务出差以通讯方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签
署表决，通过了以下议案：
一、 审议通过《关于提名胡周斌先生担任公司第三届董事会董事候选人的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提名胡周斌先生
担任公司第三届董事会董事候选人的议案》。
同意提名胡周斌先生（简历见附件 1）担任公司第三届董事会董事候选人（非
独立董事），任期为相关股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司董
事会提名委员会对胡周斌先生的任职资格进行了严格审查，认为胡周斌先生的任
职条件、工作经历符合公司董事任职要求。
公司独立董事就提名胡周斌先生为第三届董事会董事候选人（非独立董事）
事项发表了独立意见，同意提名胡周斌先生为公司第三届董事会董事候选人（非
独立董事）。
此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
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二、 审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016
年第二次临时股东大会的议案》。同意于 2016 年 8 月 12 日在上海市浦东新区康
桥东路 800 号召开公司 2016 年第二次临时股东大会。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 27 日
附件 1：董事候选人简历
胡周斌：男，中国国籍，2011 年毕业于英国诺丁汉大学，2012 年获得英国金士
顿大学硕士学位。曾任职于阿里巴巴集团天猫事业部、美邦服饰市场部，2013
年至今担任上海笔尔工业设计有限公司 CEO。
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