证券代码：300332 证券简称：天壕环境 公告编号：2016-063
天壕环境股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天壕环境股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议
于 2016 年 7 月 27 日（周三）10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
会议通知于 2016 年 7 月 24 日以书面、电子邮件的形式发出。会议应到董事 7
人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于发行理财直接融资工
具的议案》。
根据公司实际经营情况，为进一步改善公司债务融资结构、降低融资成本，
董事会一致同意公司向北京银行申请发行总额不超过人民币 3 亿元理财直接融
资工具。本次发行理财直接融资工具的融资金额在董事会审议范围内，无需提交
股东大会审议。具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网披露的相关公告。
2、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第二次
临时股东大会的议案》。
公司定于 2016 年 8 月 16 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开 2016
年第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见同日在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
三、备查文件
1、董事会决议
特此公告。
天壕环境股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 27 日
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