证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-037
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十九次会议于 2016 年 7 月 27 日在上海市延安东路 100 号联谊大厦 28 楼会议室召
开,出席董事会的董事共 9 人，占董事会成员的 100％。公司监事会成员列席了本
次会议。如下议案经本次会议审议通过并形成决议：
一、《关于调整公司组织结构的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于设立董事会执行委员会的议案》
为加强董事会对公司重大事项的管理和决策，董事会决定设立董事会执行委
员会。董事会执行委员会由公司三至五名董事组成，对董事会负责，根据董事会
的授权和决议履行职责。
第八届董事会执行委员会委员由郭丽娟女士、陈礼明先生和卢正刚先生担任，
其中，郭丽娟女士为主席，陈礼明先生为副主席。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于制定<董事会执行委员会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于授权董事会执行委员会运作权限的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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五、《关于设立董事会战略委员会的议案》
第八届董事会战略委员会由郭丽娟女士、陈礼明先生、卢正刚先生和俞妙根
先生四人担任，其中，郭丽娟女士担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》
《董事会战略委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于设立董事会提名委员会的议案》
第八届董事会提名委员会由俞敏亮先生、张伏波先生和俞妙根先生三人担任，
其中，张伏波先生担任主任委员（召集人）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
《董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于设立全球酒店管理委员会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于调整公司部分董事的议案》
因工作变动原因，许铭先生不再担任公司董事；董事会对许铭先生在担任上
述职务期间的工作业绩表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的
杰出贡献表示深切谢意。
董事会推荐侣海岩先生为公司第八届董事会董事候选人，并推荐侣海岩先生
担任公司副董事长。
该议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：
1、经审阅董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》
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关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除的现象。所提名董事候选人任职资格合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，
董事提名程序合法。
3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。
十一、《关于调整公司部分高级管理人员的议案》
根据工作需要，董事会决定通过以下高级管理人员调整事项：
聘任张晓强先生为公司首席执行官；
聘任沈莉女士为公司首席财务官、财务负责人；
聘任朱虔先生为公司首席投资官、董事会秘书长；
聘任杨少锋先生为公司副总裁；
聘任胡暋女士为公司副总裁、董事会秘书；
聘任夏民先生为公司副总裁；
聘任李予恺先生为公司副总裁；
聘任侯乐蕊女士为公司副总裁。
上述高级管理人员任期与本届董事会董事任期一致。
因工作变动原因，卢正刚先生不再担任公司首席执行官、财务负责人，俞萌
先生不再担任公司副总裁。董事会对卢正刚先生、俞萌先生在担任上述职务期间
的工作业绩表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作出的杰出贡献表
示深切谢意。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事意见：
1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公
司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁
入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。
2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，
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聘任程序合法。
3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。
十二、《关于修改公司章程部分条款的议案》
（详见公司《关于修改公司章程部分条款的公告》2016-038 号）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
附件：1、董事候选人简历
2、高级管理人员简历
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附件一：上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事候选人简历
侣海岩，男，1954 年 11 月出生，中共党员，高级经济师。曾任北京昆仑饭店
总经理、董事长，锦江国际（集团）有限公司董事、副总裁、高级副总裁、副董
事长；现任锦江国际（集团）有限公司董事。
附件二：上海锦江国际酒店发展股份有限公司高级管理人员简历
张晓强，男，1968 年 10 月出生，大学，中共党员。曾任天诚大酒店餐饮总
监，温州王朝大酒店餐饮总监，新亚丽景大厦有限公司总经理，海仑宾馆副总经
理，虹桥宾馆总经理，本公司董事、首席执行官，上海锦江国际酒店（集团）股
份有限公司执行董事、副总裁，锦江国际酒店管理有限公司首席执行官。现任本
公司首席执行官。
沈莉，女，1968 年 12 月出生，大学、工商管理硕士，中共党员，高级会计
师。曾任本公司计划财务部副总监，锦江之星旅馆有限公司计划财务部总监、副
总裁、首席财务官，上海锦江国际旅馆投资有限公司计划财务部总监、首席财务
官，上海锦江都城酒店管理有限公司首席财务官。现任本公司首席财务官、财务
负责人。
朱虔，男，1973 年 11 月出生，大学，中共党员。曾任锦江国际（集团）有
限公司资源集成部经理助理、投资发展部副经理、投资发展部经理，上海锦江国
际投资管理有限公司副总裁。现任本公司首席投资官、董事会秘书长，上海锦江
国际实业投资股份有限公司董事，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。
杨少锋，男，1963 年 11 月出生，大学，中共党员。曾任北京锦江富园大酒
店总经理，北京昆仑饭店驻店经理、总经理，锦江国际（集团）有限公司北方分
公司总经理助理、常务总经理、总经理。现任本公司副总裁。
胡暋，女，1972 年 4 月出生，大学，中共党员。曾任本公司证券事务代表、
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董事会秘书。现任本公司副总裁、董事会秘书。
夏民，男，1971 年 1 月出生，大学、酒店管理学硕士，民进会员。曾任锦沧
文华大酒店前厅部经理，锦江饭店行政副经理，和平饭店副总经理、锦江费尔蒙
酒店管理公司副总经理，上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司副总裁、执行
副总裁。现任本公司副总裁。
李予恺，男，1978 年 6 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任锦江之星旅馆
有限公司业务部质检部经理、副总监、华东分公司副总经理、北方分公司总经理、
总裁助理、副总裁，上海锦江都城酒店管理有限公司首席运营官。现任本公司副
总裁。
侯乐蕊，女，1978 年 4 月出生，硕士研究生，中共党员。曾任上海华虹（集
团）有限公司财务部助理，上海信虹投资管理有限公司项目分析员，美国 ADP 公
司上海代表处总代表助理，上海锦天城律师事务所律师，上海锦江国际酒店（集
团）股份有限公司投资发展部总监助理、副总监。现任本公司副总裁。
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