证券代码：600754/900934 证券简称：锦江股份/锦江B股 公告编号：2016-038
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会第十九次会议于 2016 年 7 月 27 日下午在公司会议室召开，出席董事
会的董事共 9 人，占董事会成员的 100％。公司监事会成员列席了本次会议。会
议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。
因公司组织结构调整、进一步保护中小投资者合法权益，公司董事会同意修
改公司章程部分条款。现对公司章程有关章节做出如下修改：
一、原章程第十条“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官、执行总裁和其他
高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行
官、执行总裁和其他高级管理人员。”
现修改为“本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
股东，股东可以起诉公司董事、监事、首席执行官和其他高级管理人员，股东可
以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、首席执行官和其他高级管理人
员。”
二、原章程第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董
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事会秘书、财务负责人。”
现修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的首席运营官、首席财务
官、首席投资官、首席信息官、副总裁、董事会秘书长、董事会秘书、财务负责
人，以及董事会确定的其他人员。”
三、原章程第六十六条“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会
秘书应当出席会议，首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员应当列席会议。”
现修改为“股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席
会议，首席执行官和其他高级管理人员应当列席会议。”
四、原章程第七十二条第（二）项“会议主持人以及出席或列席会议的董事、
监事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员姓名”
现修改为“会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、首席执行官和其
他高级管理人员姓名”
五、原章程第七十八条：“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权
征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”
现修改为“股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单
独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。投票权
征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。”
六、原章程第八十一条“除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特
别决议批准，公司将不与董事、首席执行官、执行总裁和其他高级管理人员以外
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的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。”
现修改为“除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，
公司将不与董事、首席执行官和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者
重要业务的管理交予该人负责的合同。”
七、原章程第九十六条第三款“董事可以由首席执行官、执行总裁或者其他
高级管理人员兼任，但兼任首席执行官、执行总裁或者其他高级管理人员职务的
董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。”
现修改为“董事可以由首席执行官或者其他高级管理人员兼任，但兼任首席
执行官或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之
一。”
八、原章程第一百零六条第二款“董事会可以按照股东大会的有关决议，设
立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。”
现修改为“董事会可以按照股东大会的有关决议，设立执行委员会及战略、
审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会对董事会负责。”
九、原章程第一百零七条第一款第（十）项“聘任或者解聘公司首席执行官、
执行总裁、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财
务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项”
现修改为“聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书长、董事会秘书；根
据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司除上述人员以外的其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项”
十、原第六章“首席执行官、执行总裁及其他高级管理人员”
现修改为“首席执行官及其他高级管理人员”
十一、原第一百二十四条“公司设首席执行官、执行总裁各一名，由董事会
聘任或解聘。
公司根据工作需要，由首席执行官提名，可设副总裁若干名，由董事会聘任
或解聘。
公司首席执行官、执行总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人为公司高级
管理人员。”
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现修改为“公司设首席执行官一名，由董事会聘任或解聘。
公司根据工作需要，由首席执行官提名，可设首席运营官、首席财务官、首
席投资官、首席信息官各一名，副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
公司首席执行官及其他高级管理人员为公司高级管理人员。”
十二、原第一百二十七条“首席执行官、执行总裁每届任期三年，连聘可以
连任。”
现修改为“首席执行官每届任期三年，连聘可以连任。”
十三、原第一百二十八条第一款第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司
副总裁、财务负责人”
现修改为“提请董事会聘任或者解聘除董事会秘书长和董事会秘书以外的其
他高级管理人员”
十四、原第一百二十八条第二款“首席执行官、执行总裁列席董事会会议，
非董事首席执行官、非董事执行总裁在董事会上没有表决权。”
现修改为“首席执行官列席董事会会议，非董事首席执行官在董事会上没有
表决权。”
十五、原第一百三十条第（二）项“首席执行官、执行总裁及其他高级管理
人员各自具体的职责及其分工”
现修改为“首席执行官及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工”
十六、原第一百三十一条“首席执行官、执行总裁可以在任期届满以前提出
辞职。有关首席执行官、执行总裁辞职的具体程序和办法由首席执行官、执行总
裁与公司之间的劳动合同规定。”
现修改为“首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官辞职
的具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳动合同规定。”
十七、原第一百三十二条“执行总裁协助首席执行官全面负责公司的日常运
营。副总裁协助首席执行官、执行总裁管理公司部分经营业务或承担部分内部管
理职能。”
现修改为“首席运营官协助首席执行官全面负责公司的日常运营。首席财务
官、首席投资官、首席信息官、副总裁协助首席执行官管理公司部分经营业务或
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承担部分内部管理职能。”
十八、原第一百三十五条第二款“董事、首席执行官、执行总裁和其他高级
管理人员不得兼任监事。”
现修改为“董事、首席执行官和其他高级管理人员不得兼任监事。”
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2016 年 7 月 28 日
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